Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş dahil 30 kişinin “suç örgütü kurup yönetme, para aklama, vergi kaçakçılığı, kamu zararına dolandırıcılık” gibi suçlamalarla gözaltına alındığını açıkladı. 13 Ağustos tarihli Başsavcılık açıklamasında cemaatle bağlantılı şirketlerin hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarındaki “yüksek tutarlı para transferleri, nakit hareketleri ve sahte fatura şüphesiyle” 100 milyar
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 4 Haziran tarihli, Ekrem İmamoğlu ve ailesini suçlayan “Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu” 18 Haziran’da su yüzüne çıktı, 19 Haziran’da medyada işlenmeye başlandı. Arada bağlantı var iddiasında değilim ama DEM Parti eş başkanlarının 19 Haziran’da Silivri Cezaevinde tutuklu İmamoğlu’nu ziyaret edeceğinin de 18 Haziran’da kesinleşmesini
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın uyuşturucu çetelerinden yasadışı bahis, şike ve tefecilik örgütlerine oradan sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para operasyonlarına dek mücadelesinin sadece asayiş boyutu değil ekonomik boyutu da bulunuyor. Bu operasyonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’ye dış yatırım gelmesinin koşullarından biri olarak gördüğü, “kara para aklama ve terörizmin finansmanına” dair “Gri Listeden”
